О компании Мероприятия Услуги FAQ Контакты Кредитные программы



















Новости

Сложности при открытии счета в оффшорном банке

Оффшорный банкДля работы любого предприятия обязательно необходимо открыть счет. Оффшорные компания не стали исключением. Но открытие счета в оффшорном банке может оказаться не такой простой задачей. Связанно это может быть с несколькими причинами:

  • общее положение мировых банков  к различным категориям бизнеса;
  • законодательство страны, в которой будет открыт счет;
  • правила, принятые непосредственно в выбранном банке.

Именно поэтому перед открытием счета в любых финансовых учреждениях рекомендуется уточнить всю необходимую информацию. Условия для открытия счета в оффшорном банке можно узнать непосредственно на сайте финансовой структуры. Но чтобы в точности выполнить все требования и не ошибиться с выбором, можно воспользоваться услугами специальных компаний, которые помогают открыть счет в оффшорном банке. Но изначально стоит знать, для каких категорий бизнеса невозможно открыть счет в любом финансовом учреждении.

  1. Онлайн игры (в том числе интернет-казино).
  2. Интернет-сайты для взрослых и все услуги с этим связанные.
  3. Торговля оружием (в этот перечень входят все военные принадлежности).
  4. Электронные системы денежных переводов.
  5. Финансист-посредник (банки не работают с теми, кто аккумулирует на своих счетах чужие финансы с целью дальнейших финансовых операций: вложение в ценные бумаги и т.д.)
  6. Сетевой маркетинг. Этот бизнес также не обслуживается банками.

Большинство стран не выдвигают особых требований к тем, кто решил вкладывать собственные средства в их банки, но всегда стоит учитывать законодательную базу той ил иной страны.  Дополнительно финансовые учреждения могут самостоятельно устроить проверку тем, кто решил открыть счет в оффшорном банке. Причиной для отказа со стороны банка могут послужить подозрительные документы. Стоит учитывать, что банки имеют право в любой момент закрыть счет, если клиент совершал незаконные сделки, транзакции вызвали сомнения или подозрения. 

Компании-посредники

Компании, занимающиеся оффшором, всегда смогут помочь и в открытии счета в любом банке мира. Не стоит забывать, что такая компания должна иметь положительные характеристики и официальные документы.

Любая компания-посредник имеет свою базу финансовых учреждений, с которыми ей приходилось работать и всегда может заручиться поддержкой своих партнеров в других странах. Именно поэтому при открытии счета в оффшорном банке любой страны у такой компании не возникает сложностей и не до конца понятых моментов.

15, 3, 2014

Карта сайта